Kaubamaja tõstab dividendi ja muudab nime

Äsja saadetud börsiteate järgi on ettevõtte eelmiste aastate jaotamata kasum 67,73 miljonit eurot, kokku jaotuskõlblik kasum läinud aasta lõpu seisuga 88,03 miljonit eurot ja jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 71,73 miljonit eurot.

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 13. aprill 2015 kell 23.59. Dividend makstakse 14. aprillil 2015 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Lisaks 2014. aasta kasumi jaotamise ettepanekule, esitab Tallinna Kaubamaja nõukogu ettepaneku kinnitada Tallinna Kaubamaja juhatuse koostatud ja nõukogu heaks kiidetud 2014. aasta majandusaasta aruanne, mille järgi on ettevõtte konsolideeritud bilansimaht aastalõpu seisuga 342,9 miljonit eurot, aruandeaasta müügitulu 535,04 miljonit eurot ning puhaskasum 20,29 miljonit eurot.

Samuti teeb ettevõtte nõukogu ettepaneku nimetada Tallinna Kaubamaja 2015.-2017. aasta majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks ASi PricewaterhouseCoopers ning audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus.

Nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemise tõttu 19.05.2015 teeb nõukogu ettepaneku valida Tallinna Kaubamaja nõukogu liikmeteks alates 20.05.2015 järgmiseks 3aastaseks ametiajaks Andres Järvingu, Jüri Käo, Enn Kunila, Meelis Milderi ja Gunnar Krafti.

Samuti soovitakse jätkata nõukogu liikmete tasustamist senises määras: nõukogu esimehele makstava tasu suurus on 1200 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suurus on 1000 eurot kuus.

Viimase päevakorra punktina teeb nõukogu ettepaneku muuta Tallinna Kaubamaja AS ärinime ja kinnitada uueks ärinimeks Tallinna Kaubamaja Grupp AS. Seoses ärinime muutmisega muuta põhikirja § 1 punkti 1 ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon, milles § 1 punkt 1 sätestada järgnevalt: „Aktsiaseltsi (edaspidi Selts) ärinimi on Tallinna Kaubamaja Grupp AS.“